26 марта 2026 года Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимая добровольно вступила в состав преступного сообщества, созданного для извлечения прибыли путем проведения незаконных банковских операций. Не имея регистрации и специального разрешения (лицензии), участники организации обеспечивали клиентам возможность вывода денежных средств в нелегальный оборот «обналичивание».

Являясь участником сообщества, в период с 2022 по 2023 года женщина осуществляла ведение и сдачу налоговой отчетности в контролирующие органы по подконтрольным сообществу фиктивным организациям и индивидуальным предпринимателям в целях придания видимости и законности их финансово-хозяйственной деятельности; обеспечивала уход от уплаты налогов подконтрольных сообществу организаций и индивидуальных предпринимателей, составление совместно с организатором и руководителям преступного сообщества схем и выстраивание цепочек фиктивного взаимодействия организаций и индивидуальных предпринимателей для создания видимости ведения ими финансово-хозяйственной деятельности; осуществляла перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм сообщества с последующим проведением незаконных банковских операций. Создание неконтролируемой государством денежной массы позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате преступной деятельности сообщества был извлечен доход, превышающий 500 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при заключении подсудимой досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, в ходе которого способствовала изобличению иных участников преступлений, добровольно участвовала во всех следственных действиях по уголовным делам (вновь возбужденным по результатам исполнения условий настоящего досудебного соглашения), направленных на расследование и изобличение лиц, причастных к совершению преступлений.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.

С учетом тяжести совершенных преступлений, суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 1 800 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.